Policia Federal prende hoje (28) contador em Caraguatatuba acusado de lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública

Contador foi preso em Caraguatatuba  em uma operação da Polícia Federal contra corrupção e lavagem de dinheiro. A operação Reis do Gado deflagrada na manhã desta segunda-feira (28) em três estados e no distrito federal

Contador foi preso em Caraguatatuba em uma operação da Polícia Federal contra corrupção e lavagem de dinheiro. A operação Reis do Gado deflagrada na manhã desta segunda-feira (28) em três estados e no distrito federal

Palmas/TO – A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (28), a Operação Reis do Gado, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava no Estado do Tocantins praticando crimes contra a administração pública e promovendo a lavagem de capitais por meio da dissimulação e ocultação dos lucros ilícitos no patrimônio de membros da família do governador do Estado. Foi apurado que o grupo movimentou mais de R$ 200 milhões em lavagem de dinheiro.

Participam da operação cerca de 280 policiais federais. Ao todo estão sendo cumpridos 108 mandados judiciais expedidos pelo STJ sendo, 8 mandados de prisão temporária, 24 de condução coercitiva e 76 de busca e apreensão nas cidades de Palmas e Araguaína no Tocantins, Goiânia/GO, Brasília/DF, Caraguatatuba/SP Canãa dos Carajás, Redenção, Santa Maria, São Felix do Xingu e Sapucaia/PA.

A investigação apontou um esquema de fraudes em contratos de licitações públicas com empresas de familiares e pessoas de confiança do chefe do executivo estadual, que teria gerado enorme prejuízo aos cofres públicos. As autoridades identificaram, até o momento, um montante de mais de 200 milhões de reais efetivamente lavados.

A ocultação do dinheiro desviado ilicitamente era feita por meio de transações imobiliárias fraudulentas, contratos de gaveta e manobras fiscais ilegais dentre os quais a compra de fazendas e de grandes quantidades de gado. Parte do valor teve por destino a formação de caixa dois para campanhas realizadas no Estado.

Chamou atenção dos policiais o volume de algumas transações financeiras do grupo que, pela sua desproporcionalidade, denotam claramente a intenção de dissimular as vultosas movimentações ilícitas do grupo. Em um dos casos foi identificada um contrato de compra de gado cujo volume, segundo a perícia realizada, não caberia sequer dentro da propriedade onde pretensamente deveriam se encontrar o rebanho. Essa técnica foi apelidada pelos investigadores como “Gados de Papel”.

Em outro caso, um contrato de prestação de serviços entre o governo e uma empresa de transportes aéreos alcançou valores tão exorbitantes que, sendo dimensionadas em horas de voo, obrigariam os aviões a serem abastecidos no ar para que se pudesse suprir o valor integral do contrato.

Os investigados responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato, corrupção passiva, fraudes à licitação e organização criminosa.

Haverá entrevista coletiva, às 10h, na sede da PF em Palmas/TO (Av. Joaquim Teotônio Segurado, qd. 302 Norte, conj. 1, lt. 2).

Link da coletiva:

O nome da operação “Reis do gado” foi dado em razão dos principais investigados serem grandes pecuaristas no Estado do Pará e o gado era a destinação de grande parte do dinheiro desviado, onde se operava verdadeira lavagem de dinheiro.
Mandados Judiciais

Brasília – 1 mandado de busca e apreensão
Canaã dos Carajás – 2 mandados de busca e apreensão
Caraguatatuba/SP – 1 mandado de busca e apreensão – 1 mandado de prisão temporária
Redenção/PA – 4 mandados de busca e apreensão – 3 conduções coercitivas
Santa Maria/PA – 1 mandado de busca e apreensão
São Felix do Xingu/PA – 6 mandados de busca e apreensão, 2 conduções coercitivas
São Paulo – 1 mandado de busca e apreensão
Sapucaia/PA – 2 mandados de busca e apreensão
Araguaína/TO – 1 mandado de prisão temporária, 10 mandados de busca e apreensão e 2 conduções coercitivas
Palmas/TO – 4 mandados de prisão temporária, 22 mandados de busca e apreensão , 9 conduções coercitivas
Goiania/GO – 3 mandados de prisão temporária, 27 mandados de busca e apreensão, 7 conduções coercitivas

Foto: Divulgação/Policia Federal

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